Bombă în Sectorul 3! Primarul Negoiță știe

Citește marți, 5 decembrie, pe cetățeanul.net

Acasă Etichete Spalare de bani

Etichetă: spalare de bani

Inculpații din dosarul Romprest rămân în arest

0
Cele 15 persoane arestate preventiv în luna mai în dosarul Romprest rămân în arest, după ce magistrații au admis contestația procurorilor față de plasarea lor în arest la domiciliu. Curtea de Apel Ploiești a admis...

Ioan Niculae şi Gheorghe Bunea Stancu, suspecți într-un nou dosar de evaziune şi spălare de bani

0
Ioan Niculae, patron al grupului SC Interagro SA, şi Gheorghe Bunea Stancu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, sunt urmăriţi penal de DNA, într-un dosar de evaziune fiscală, trafic de influenţă şi spălare de...
Theodor Berna a renunţat la 140.000 de euro în dosarul lui Ghiţă

Dosarul de evaziune al lui Theodor Berna, trimis spre soluționare la Tribunalul București

0
Dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani în care administratorul Tehnologica Radion, Theodor Berna,  a fost trimis în judecată de Pachetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești și care se afla pe...
felicitări de Crăciun de la Sebastian Ghiță

Sebastian Ghiţă, cercetat sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de dare de mită şi spălare de bani

0
Sebastian Ghiţă a fost pus sub control judiciar de către DNA în dosarul în care este cercetat pentru dare de mită şi spălare de bani.  Fostul primar al Ploieştiului Iulian Bădescu este acuzat și...
DNA

UPDATE Premierul Victor Ponta a fost inculpat în Dosarul Turceni-Rovinari. Averea demnitarului a fost sechestrată

0
UPDATE 2 Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul Victor Viorel Ponta,  la data...

UPDATE Marian Vanghelie către judecători: Sunt natural ca brânza de oaie. Primarul va fi judecat în arest la domiciliu

0
UPDATE Marian Vanghelie urmează să fie eliberat din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu. Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au admis contestaţia lui Vanghelie la prelungirea arestului preventiv,...
Darius Vâlcov pentru Bloomberg prăbușirea Bursei Darius Vâlcov petarde în spațiul public

Darius Vâlcov va fi cercetat sub control judiciar

0
Darius Vâlcov va fi eliberat din arest şi cercetat sub control judiciar, în dosarul în care este acuzat de fapte de trafic de influenţă. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a admis contestaţia lui...
Alexandru Kiss

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor Alexandru Kiss a fost trimis în judecată

0
Vicepreşedintele CJ Bihor Alexandru Kiss a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat că a făcut parte dintr-un grup care a obţinut între 2003 şi 2008 foloase necuvenite de peste patru milioane...

Marian Vanghelie nu scapă de arestul preventiv. Judecătorii i-au prelungit mandatul cu alte 30 de zile

0
Judecătorii instanței supreme au admis cererea DNA de prelungire cu 30 de zile a mandatului de arestare preventivă pentru, Marian Vanghelie, în dosarul în care acesta este cercetat pentru corupție. Instanța a prelungit tot...
Florian Walter

Florian Walter, patronul Romprest, dat în urmărire internațională de două săptămâni, a fost localizat la Monaco

0
Florian Walter, proprietarul companiei Romprest, dat în urmărire interrnaţională de două săptămâni, a fost localizat, iar autorităţile române cer extrădarea omului de afaceri. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare în...

Theodor Berna, aflat în arest la domiciliu, a fost eliberat și pus sub control judiciar

0
Omul de afaceri Theodor Berna, aflat în arest la domiciliu din decembrie 2014 după ce fusese în arest preventiv într-un dosar în care este trimis în judecată pentru evaziune fiscală, a fost eliberat. El...
Walter

Sare pe coadă. Patronul Romprest, Florian Walter, a fost dat în urmărire internaţională

0
Omul de afaceri Florian Walter, patronul companiei de salubrizare Romprest, a fost dat în urmărire internaţională. Tribunalul Prahova a emis, marţi, un mandat internaţional de urmărire pe numele lui Florian Walter, el fiind, de altfel,...