Etichetă: spalare de bani
Percheziții în Capitală și trei județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Percheziții de amploare au loc în această dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa şi Constanţa, fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu materiale textile. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 3,8 milioane...
Percheziții în mai multe județe într-un dosar de înşelăciune, spălare de bani, fals şi uz de fals
Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 14 percheziţii în București, Ilfov, Olt și Dâmbovița, la domiciliile unor persoane bănuite de înșelăciune,...
Este oficial. DNA anunță că Becali este urmărit penal pentru spălarea de bani
Omul de afaceri, Gigi Becali, a primit calitatea de urmărit penal după ce a fost chemat la audieri astăzi la DNA. Latifundiarul din Pipera este alături de nepotul său, Vasile Geambazi, acuzat de procurorii...
Dosarul Microsoft II. Dinu Pescariu și Claudiu Florică scapă de proces
Tribunalul Bucureşti a dispus încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Claudiu Florică şi a fostului jucător de tenis Dinu Pescariu, inculpaţi pentru spălare de bani în dosarul Microsoft, în urma unei greşeli de...
Soarta fostului primar Sorin Oprescu, la mâna judecătorilor
Tribunalul Bucureşti a dezbătut, luni, pledoariile finale din dosarul de corupţie al fostului edil al Capitalei, Sorin Oprescu, în care acesta este acuzat de luare de mită, spălare de bani şi constituire a unui...
Dumitru Dragomir a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare
Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Acesta a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 4 ani de închisoare cu executare, într-un...
Viceprimarul din Urziceni a fost reținut pentru 24 de ore. El este acuzat de infracțiuni economice
Viceprimarul din Urziceni, Liviu Cazan, a fost reţinut pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, fiind acuzat de o serie de infracţiuni economice.
Liviu Cazan, viceprimar al oraşului Urziceni,...
Și fostul primar Sorin Oprescu se prevalează de protocolul SRI. Instanța a dat un nou termen
Tribunalul Bucureşti a stabilit miercuri un nou termen în dosarul în care fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu este acuzat pentru luare de mită, spălare de bani şi abuz în serviciu.
Dosarul în care sunt...
Liviu Dragnea, fost președinte al CJ Teleorman, este anchetat și în Brazilia pentru spălare de bani
Liderul PSD, Liviu Dragnea, fost președinte al Consiliului Județean Teleorman, ar fi anchetat în Brazilia pentru spălare de bani. Rise Project şi Folha de São Paolo, una dintre cele mai mari publicaţii din Brazilia,...
Fostul șef al Consiliului Județean Cluj Horia Uioreanu, condamnat la șase ani și patru luni de închisoare
Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj Horia Uioreanu (PNL) a fost condamnat definitiv la șase ani și patru luni de închisoare cu executare.
Omul de afaceri clujean Ioan Bene a fost condamnat la trei...
UPDATE Înalta Curte a amânat sentința în dosarul fostului primar din Slatina Darius Vâlcov
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar putea pronunţa marţi sentinţa în dosarul în care fostul primar din Slatina Darius Vâlcov este acuzat de trafic de influenţă şi spălare de bani.
UPDATE Sentința, amânată cu...
Cristian Rizea, zis „Cristi Ferrari”, condamnat la patru ani și opt luni de închisoare pentru spălare de bani
Cristian Rizea, zis “Cristi Ferrari”, care era cât pe ce să fie candidatul PSD la Primăria Sectorului 5, a fost condamnat joi de Înalta Curte de Casație și Justiție la patru ani și opt...
