Asociația pentru consolidarea democrației și protejarea drepturilor omului – PRO-DROM a depus o plângere la Corpul de Control al Guvernului, direcționată de aici către Direcția Națională Anticorupție, prin care sesizează un grup de firme trecute pe numele unor tunisieni. Valoarea datoriilor pasate de afaceriști turci și clanurile din Toflea acestor străini cu adrese de Tunisia sau din Complexul studențesc Regie este de aproape 4,3 milioane de euro.
Tunisianul Ben Taieb Mehdi, născut în 1988, este acționar, începând din 2014 în 18 firme. În majoritatea dintre acestea (16 din 18), este partener cu un conațional, domiciliat în Tunisia – Fekih Said Oussama. Acesta din urmă, deși nu are nici domiciliul, nici rezidență în România, deține 49 de firme. “PRO-DROM a identificat o pereche de străini, deținători a unui număr record de societăți comerciale, raportat la “potențialul” lor. Ben Taieb Mehdi și Fakih Said Oussama, cetățeni tunisieni dețin calitatea de asociat și administrator zeci de societăți comerciale. Achiziția părților sociale s-a efectuat, în acelasi an 2014”, se precizează în plângerea care a ajuns la DNA.
Dar să revenim la Ben Taieb Mehdi. Deși este mare patron, acesta locuia în 2014, atunci când a intrat în firme, în Căminul studențesc Regie. Azi,în camera trecută la Registrul Comerțului că locuiește tunisianul, sunt cazate alte persoane care nu își mai amintesc de Ben Taieb Mehdi.
Cert este că din această cameră de cămin, tunisianul a devenit în urmă cu doi ani asociat sau administrator la firme cu datorii, la stat, bănci sau parteneri, de peste 19 milioane de lei (4,3 milioane de euro). Ben Taieb Mehdi s-a născut în capital Tunis a statului african menționat anterior. Părinții săi sunt Ezeldin și Fatime.
“La data achizitionării părților sociale, într-o cameră de cămin de studențesc din cartierul Regie cu alți studenți, în decurs de doar câteva săptămâni a ajuns asociat al unui număr impresionant de societăți comerciale. Deși societățile încă activează, în cazul uneia, noii asociați și-au solicitat falimentul propriei societăți la doar câteva zile de la achiziția ei”, precizează Asociația pentru consolidarea democrației și protejarea drepturilor omului – PRO-DROM.
Doar statul pierde: afaceriștii scapă de datorii, studenții străini primesc viză de afaceri
Prin cesiunile de părți sociale/ acțiuni, toate părțile implicate pot avea de câștigat, conform plângerii celor de la PRO-DROM “Pe de o parte, foștii asociați/acționari sunt feriți de o eventuală atragere a răspunderii personale în caz de faliment sau alte astfel de evenimente nefericite, iar “noii comercianți”, străini ce au obținut un drept de ședere în România, se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi, precum şi de drepturile prevăzute în tratatele internaţionale la care România este parte. Străinii aflaţi legal în România se pot deplasa liber şi îşi pot stabili reşedinţa sau, după caz, domiciliul oriunde pe teritoriul României ulterior obținerii vizei”, precizează reprezentanții asociației.
Experții din cadrul PRO-DROM mai adaugă că: “mai mult, beneficiază de avantaje raportat la noul lor statut. Potrivit legislației, viza în scopul afacerilor poate fi emisă străinului care intenţionează să călătorească în România în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru amplasarea, punerea în funcţiune sau verificarea folosirii şi funcţionării bunurilor achiziţionate ori vândute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, pentru instruirea personalului în acest sens, precum şi pentru străinul care este sau urmează să devină asociat ori acţionar al unei societăţi comerciale din România”.
Firmele studentului din Regie
Dintre cele 18 firme în care apare tunisianul Ben Taieb Mehdi o mare parte erau deținute, înainte de a fi pasate tunisianului, de către oameni de afaceri din Turcia sau de către afaceriști din satul gălățean Toflea, locul de baștină al multor clanuri de romi. Firmele și acționarii srl-urilor sunt prezentați cu ajutorul Termene.ro.
Suma totală datorată de firmele pasate lui Ben Taieb Mehdi este de 19.037.979 lei. Transformată în euro suma este 4,3 milioane de euro.
Alrod Concept Bucuresti
Srl-ul a fost înființat în 2014 de Ciprian Andrei Deleanu și Constantin Apostol, ambii din Câmpina. Cei doi pasează firma în același an către Ben Taieb Mehdi si Fekih Said Oussama
Datoriile societății, conform site-ului Ministerului Finanțelor, la ultimul bilanț depus în 2013, erau de 2.574.531 lei.
Vam Intercom SRL București
Societatea a fost înființată în 2002 de bucureșteanul Paul Cirlă, obiectul de activitate fiind lucrările decorative. În februarie 2014, acesta vinde firma lui Ben Taieb Mehdi și Fekih Said Oussama. Cirlă mai deține în acest moment patru firme, este vorba de Viva Casa, Mipa Com SRL, Uniti Prodimpex SRL și Urbicon SA.
Datoriile societății, conform site-ului Ministerului Finanțelor, la ultimul bilanț depus în 2012, erau de 236.236 lei.
Yusa Aslan Group SRL București
Srl-ul a fost înființat în 2013 de Firinci Mert Can, domiciliată în satul Lumina, județul Constanța, obiectul de activitate fiind comerțul cu produse alimentare. În februarie 2014, aceasta vinde firma lui Ben Taieb Mehdi și Fekih Said Oussama.
Societatea nu are depus niciun bilanț fiscal.
Ada-Cami Conf SRL București
Firma a fost înființată, în 2014, de Florin Brebene și Camelia Brebene, domiciliați în județul Dâmbovița, obiectul de activitate fiind fabricarea de articole confecționate din textile. În martie 2014, aceștia vând firma srl-ul lui Ben Taieb Mehdi și lui Fekih Said Oussama.
Datoriile societății, conform site-ului Ministerului Finanțelor, la ultimul bilanț depus în 2013, erau de 419.411 lei.
Zeyno Raygrup SRL București
Firma a fost înființată în 2014 de Ciftci Malik și Ciftci Murat, domiciliați în Turcia, iar sediul era în Buzău. Obiectul de activitate este fabricarea de articole confectionate din textile. În martie 2014, cei doi vând firma lui Ben Taieb Mehdi și Bouzidi Mohamed Amine. Acesta din urmă este prezent în 78 de firme ca acționar sau administrator.
Datoriile societății, conform site-ului Ministerului Finanțelor, la ultimul bilanț depus în 2013, erau de 661.302 lei.
Ekin Quality SRL Afumați, Ilfov
Firma a fost înființată în 2012 de Sorina Letiția Cotiga, domiciliată în București. În srl mai intră ca acționar în același an și turcul Seven Kerimoglu, domiciliat și el în Capitală. Tot acum doi ani, se schimbă numele firme din Exclusive Doors Design în Ekin Quality, obiectul de activitate fiind comerțul cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic în magazine specializate. În martie 2014, turcul Kerimoglu, rămas singur în firmă, pasează srl-ul lui Ben Taieb Mehdi și Fekih Said Oussama.
Datoriile societății, conform site-ului Ministerului Finanțelor, la ultimul bilanț depus în 2013, erau de 6.195.305 lei.
Ţevi Prod SRL Bărăbanț, județul Alba
Firma a fost înființată în 2005 de Vasile Dărămuș, Diana Camelia Sîrb (ambii din Alba) și Gheorghe Ciucă, din județul Mureș. Comerțul cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire este obiectul de activitate.
În martie 2014, Cezat Dincă este cel care controlează firma acum, acesta este domiciliat în Toflea, comuna Brăhășești, județul Galați. Alături de acesta mai intră ca asociați tunisienii Ben Taieb Mehdi și Fekih Said Oussama.
Datoriile societății, conform site-ului Ministerului Finanțelor, la ultimul bilanț depus în 2013, erau de 2.233.293 lei.
Trebuie amintit aici că în Toflea sunt prezente unele dintre cele mai puternice clanuri de romi din România, de aici au plecat și acționarii Grupului Feroviar Român, cea mai puternică companie privată de transport feroviar, este vorba de Gruia Stoica și Vasile Didilă.
PDE – Strategii și Investiții Externe SRL București.
Firma a fost înființată, în 2006, de Romeo Giorgian Stănescu din Mizil. De-a lungul anilor, prin firmă au trecut mai mulți acționari.
Datoriile societății, conform site-ului Ministerului Finanțelor, la ultimul bilanț depus în 2013, erau de 140.000 lei.
Rul Electric Grup SRL București
Firma a fost înființată în 2011 de Sorica Pelin, asociat unic, domiciliat tot în Toflea. Obiectul de activitate este comerțul cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice. În martie 2014, intră ca asociați Ben Taieb Mehdi și Fekih Said Oussama.
Datoriile societății, conform site-ului Ministerului Finanțelor, la ultimul bilanț depus în 2012, erau de 215.108 lei.
Iulia Marketing SRL
Firma a fost înființată în 2001 de libanezii Ali Ahmad El Lakkis și Hicham Ahmed El Lakkis, domiciliați în țara lor natală. Cel din urmă rămâne asociat unic și isi stabileste domiciliul în Constanța. Comerțul cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei este obiectul de activitate al srl-ului. În martie 2014, firma este pasată către Ben Taieb Mehdi și Fekih Said Oussama.
Datoriile societății, conform site-ului Ministerului Finanțelor, la ultimul bilanț depus în 2012, erau de 1.466.238 lei.
Inovativ Acord SRL București
Firma a fost înființată în 2006 de Ali Abboud și Ibrahim Hussein Abboud, domiciliați în București. Societeatea se numea inițial Exclusiv Style&Fashion. Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc este obiectul de activitate. În februarie 2014, firma este pasată către Ben Taieb Mehdi și Fekih Said Oussama.
Datoriile societății, conform site-ului Ministerului Finanțelor, la ultimul bilanț depus în 2012, erau de 1.737.449 lei.
Transaction Concept SRL București
Firma a fost înființată în 2012 de Marian Toader și Eugen Popescu. Mai este cooptat în firmă și Vlad Dan Gheorghiu. Dezvoltare și promovare imobiliară este obiectul de activitate. În ianuarie 2014, firma este pasată către Ben Taieb Mehdi și Fekih Said Oussama.
Datoriile societății, conform site-ului Ministerului Finanțelor, la ultimul bilanț depus în 2012, erau de 1.825.169 lei.
EPS Int Chemical SRL București
Firma a fost înființată în 2012 de Ghoerghe Pană. În martie 2014, firma este pasată către Ben Taieb Mehdi și Ben Ayed Mahamed Arbi. Acesta din urmă mai face parte din ca acționar din alte cinci firme: Coco Perla Shoes, Quick Food Lunch, Dipro Plast Import, Dem Fruit Compaby și Kazigal srl.
Nu are depuse bilanțuri contabile.
Dareca Imob SRL București
Firma este inființată în 2014 de Adrian Constantin Voinea (din Tunari) și Roxana Simona Popescu. În același an, cei doi cedeaza lui Ben Taieb Mehdi si Fekih Said Oussama.
Datoriile societății, conform site-ului Ministerului Finanțelor, la ultimul bilanț depus în 2012, erau de 147.000 lei.
Berkay Prest SRL București
Firma a fost înființată în 2008 de Mahmut Terzioglu. Pe parcurs mai intră și turcul Dere Irfan.
Comerțul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate este obiectul de activitate. În aprilie 2014, firma este pasată către Ben Taieb Mehdi și Fekih Said Oussama.
Datoriile societății, conform site-ului Ministerului Finanțelor, la ultimul bilanț depus în 2012, erau de 572.847 lei.
Castan Trans Expert SRL Ilfov
Firma a fost înființată în 2009 de Yasar Mehmet Erdal. Firma a mai deținut și srl-ul din Afumați, Romav Team Trans. Transporturi rutiere de mărfuri este obiectul de activitate. În aprilie 2014, firma este pasată către Ben Taieb Mehdi și Fekih Said Oussama.
Datoriile societății, conform site-ului Ministerului Finanțelor, la ultimul bilanț depus în 2012, erau de 5.813 lei.
Plaza Shoes SRLBucurești
Firma a fost înființată în 2011 de Matar Ali și Houmani Ali Matar Lama, domiciliați în București. Obiectul de activitate înregistrat este comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet. În februarie 2014, srl-ul este pasat către Ben Taieb Mehdi și Fekih Said Oussama.
Datoriile societății, conform site-ului Ministerului Finanțelor, la ultimul bilanț depus în 2012, erau de 487.277 lei.
Nova Luxe SRL București
Firma a fost înființartă în 2008 de bucureștenii Mihail Gabriel Pătrașcu și Adriana Pătrașcu.
Cei doi vând srl-ul, în 2014, către cei doi tunisieni.
Datoriile societății, conform site-ului Ministerului Finanțelor, la ultimul bilanț depus în 2012, erau de 121.000 lei.
Lista firmelor lui Fekih Said Oussama
Edison Network Service SRL București
Vam Intercom SRL București
Saga Holding Strategies SRL București
Yusa Aslan Group SRL București
Tarstaf SRL București
Solexim Line Art SRL Bucureşti
Ada-Cami Conf SRL București
Kasi John Construct SRL București
Sectorul 4
Edycolect 2012 SRL București
Dacomir Titanium SRL București
Coco Perla Shoes SRL București
Ekin Quality SRL Ilfov
Ţevi Prod SRL Alba
Aagroproduct Consulting SRL București
PDE – Strategii și Investiții Externe SRL București
Dipro Plast Import SRL București
Iperaghia Maria SRL Bucureşti
Danoris Clean SRL București
Honey & Investment Pharm SRL Neamț
Camilla SRL București
Rabi Co Prodcom SRL București
Royal Land Impex SRL Bucureşti
M&A Gold Fruit Spedition SRL București
Trans Auto Construct Tac SRL București
Melisica Victory SRL Ilfov
Rul Electric Grup SRL București
G.K.M. Eeuro Motors SRL București
Dominus Industries SRL București
Dem Fruit Company SRL București
Iulia Marketing SRL București
Sehma Investment SRL București
Inovativ Acord SRL București
Robust Tel SRL Ilfov
Crusher Concept SRL București
New Development Logistic & Production SRL București
Transaction Concept SRL București
Black-Cars Import SRL Ilfov
Dareca Imob SRL București
Eugenia Grup Construct SRL Dâmbovița
Berkay Prest SRL București
Castan Trans Expert SRL Ilfov
A&G Brothers First Class Fruit SRL București
Pro Studio SRL București
Plaza Shoes SRL București
Sky Electric Lighting SRL București
Serbel SRL Ilfov
Nova Luxe SRL București
Moniprix Construct SRL
Royal Land Impex SRL Bucureşti
Cetățeanul TV
