Marian Pavalasc
Iranienii care au „eliminat” interceptările SRI spălau bani prin „hawala”, metoda folosită de teroriști
Un grup de 12 oameni de afaceri străini, acuzați de DIICOT de evaziune fiscală și spălare de bani, a obținut de la judecătorii constituționali...
Firma înființată și „împrumutată” de senatorul UNPR Vochițoiu a luat două milioane de euro, bani europeni
Haralambie Vochițoiu, senator UNPR, cel care a realizat un proiect de lege prin care transforma parlamentarii în înalți funcționari publici, împrumută, din momentul în...
FILIERĂ Afaceri românești cu datorii, pasate unor studenți din Nigeria! Implicații asupra unor ofițeri de la Inspectoratul pentru Imigrări
Din 2013 şi până la sfârşitul anului trecut, o reţea de 18 de firme, cu acţionari diferiţi, dar fiecare cu datorii la stat sau...
Cum și-a cumpărat familia lui Mircea Lucescu o vilă de la un offshore! Legături cu asociatul lui Dan Ioan Popescu
În anul 2005, Elena Lucescu (născută în 1944), soţia antrenorul de fotbal Mircea Lucescu, intra în posesia unui imobil de pe strada Belgrad. Asociatul...
Cele 12 regate ale imperiului Hrebenciuc. ANI îl acuză că nu poate explica un „mizilic” de 42.000 de euro
Cel mai influent om politic, aşa cum îi placea lui Viorel Hrebenciuc să se recomande între cunoscuţi, a ajuns să controleze o bună parte...
Averea uriașă cu care Cristian Borcea își seduce amantele! Cea mai mare parte este pe numele mamei
Afacerile lui Cristian Borcea, care aduc și în prezent profituri de zeci de milioane de lei anual, sunt, cel mai probabil, adevăratul magnet pentru...
Dosarul afacerii care a distrus presa scrisă din România. După 13 ani, cauza ar putea fi trimisă în instanţă. DOCUMENT
DIICOT a decis să respingă contestațiile fraților Awdi, de origine libaneza, la expertiza financiară din ancheta ce privește falimentarea societății de distribuție a presei...
„Fierăstraiele pădurilor” – celebrul Larionesi şi firme fără angajaţi. Topul afaceriştilor care taie codrii
Austriecii de la Holzindustrie Schweighofer și turcii de la Kastamonu sunt liderii prelucrării lemnului, dar cele două companii cumpără lemnul tăiat de la societăți...
Condamnat fără probe, Fernando Vieru stă 13 ani închis pentru crimă! Statul român a recunoscut la CEDO că nu i-a oferit un proces echitabil
Fernando Vieru a fost condamnat la 13 ani de închisoare în anul 2010. Din puşcărie încearcă să-şi dovedească nevinovăţia, ca să-şi scape fetele de...
Urmașii lui Ghiță și cumetrii lui Hrebenciuc conduc firmele care au pus mâna pe hărţile de inundaţii care nu prevăd potopul
Societăţi comerciale care au legături cu deputatul Sebastian Ghiță, europarlamentarul Marian-Jean Marinescu, deputatul Ionuț Săvoiu, cumetrii lui Viorel Hrebenciuc și firme care au contracte...
Bogatul Dragoș Rusu, fost șef al Gărzii Financiare, a ajuns „directorul-sărac” de la Jocuri de Noroc! Portret de „ghinionist”
În urmă cu șapte ani, rubricile din declarația de avere de-abia îi ajungeau lui Dragoș Rusu, șef la Garda Financiară, pentru a-şi trece conturile,...
Rovana Plumb susţine că a vândut două proprietăţi cu 80.000 de euro unei familii executată silit pentru o datorie de 600 de euro
În urmă cu doi ani, Rovana Plumb, pe atunci ministru al Mediului în guvernul condus de Victor Ponta, declara în scris că a mai...