Etichetă: perchezitii
Percheziții la dezvoltatori imobiliari din București și Ilfov
35 de descinderi au avut loc miercuri dimineață în București și Ilfov, în cazul unui circuit imobiliar fraudulos în care sunt implicate imobile ale Primăriei București.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație...
DNA a descins la Primăria Capitalei: Percheziţii la oamenii lui Nicuşor Dan!
Procurorii DNA au descins marți la sediul Primăriei Capitalei, anunță Antena3 CNN. Vizat de anchetă ar fi noul arhitect șef al Capitalei Matei Damian.
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a depus la...
Şapte persoane suspectate de trafic de droguri, reținute la Sibiu
Şapte persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, alta fiind plasată sub control judiciar, timp de 60 de zile, acestea fiind bănuite de trafic de droguri, a anunţat vineri, purtătorul de cuvânt...
Mafia cryptomonedelor, luată cu asalt: Prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei!
Polițiștii efectuează, marți, mai multe percheziții într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și spălare a banilor. Bănuiții ar fi indus în eroare mai multe persoane, prin prezentarea unor proiecte de investiții în cryptomonede,...
Parfumuri de contrabandă, cu benzi de duty free, vândute prin firme de curierat
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 4 au efectuat șase percheziții domiciliare în București și Ilfov, fiind reținute cinci persoane, într-o acțiune anti-contrabandă
.Este vorba...
Zeci de percheziţii în România şi Franţa pentru fraude cu fonduri europene printr-o bancă fictivă de 30 de milioane de euro
Patruzeci de percheziţii domiciliare au loc marţi în mai multe localităţi din România şi Franţa, în cadrul unei anchete în curs de desfăşurare conduse de Parchetul European (EPPO) din Bucureşti privind suspiciuni de fraudă...
Dâmbovița. Percheziții la o grupare care vindea droguri în penitenciare
Şapte perchezitii domiciliare se desfasoara luni dimineaţă în judeţele Dâmboviţa şi Timiş, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi mare risc şi deţinerea de droguri de risc şi mare risc...
Vâlcea. Percheziții la sediul unor instituţii publice
Zece perchezitii au loc, joi, în judeţul Vâlcea, opt dintre acestea la sediul unor instituţii publice, legat de organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de asistent de laborator la Serviciul Judeţean de Medicină Legală.
...
Percheziţii la două societăţi ale Primăriei Constanţa: Atribuirea ilegală a unor locuinţe!
DNA face, miercuri, trei percheziții într-un dosar de corupție, două dintre acestea vizând două firme ale Primăriei Constanța, Confort Urban SRL și Administrația fondului imobiliar SRL.
CITEŞTE ŞI: Rareş Bogdan, audiat la DNA!
"Procurorii din cadrul...
Descinderi în Arad, într-un dosar de evaziune fiscală privind exploatarea resurselor minerale
Șase percheziții au loc joi dimineață în Arad, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul exploatării resurselor minerale, prejudiciul estimat fiind de 4 milioane de lei.
„În această dimineață, 6 aprilie 2023, polițiștii Serviciului de...
Kovesi a dat LOVITURA în mafia ţigărilor: Percheziţii în Vama Siret!
Parchetul European (EPPO) din Iași (România) efectuează astăzi, 4 aprilie, opt percheziții, inclusiv la sediul Biroului Vamal Siret și la domiciliile unor funcționari vamali, în cadrul unei anchete privind o schemă de fraudă vamală...
Descinderi la persoane bănuite că au sustras bani din mai multe conturi bancare
Mai multe percheziții au loc miercuri dimineață în Constanța, Ilfov și București la persoane bănuite că au sustras bani din mai multe conturi bancare după ce au trimis linkuri de phishing.
Trei bărbați cu...