Etichetă: evaziune fiscala
Iulian Herţanu rămâne sub control judiciar încă 60 de zile în dosarul lui Sebastian Ghiţă şi Mircea Cosma
Procurorii DNA Ploiești au prelungit joi măsura controlului judiciar luată față de cumnatul premierului Victor Ponta, Iulian Herțanu, în dosarul în care, alături de mogulul Sebastian Ghiţă şi preşedintele suspendat al CJ Prahova, este...
Iulian Moisescu, liderul Cavalerilor de Malta români, acuzat de evaziune fiscală
Procurorii bucureşteni au dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de Iulian Moisescu, patronul unei firme de pază, acesta fiind acuzat de evaziune fiscală în formă continuată prin intermediul unor firme...
DOCUMENTE Rețeaua Murfatlar, 250 milioane euro datorii la stat
Cea mai mare datorie la bugetul de stat, de 1.115,6 de milioane de lei (aproximativ 251 de milioane de euro, la cursul la zi), una ascunsă publicului, cel puțin ca dimensiune, pare „construită” şi...
Inculpații din dosarul Romprest rămân în arest
Cele 15 persoane arestate preventiv în luna mai în dosarul Romprest rămân în arest, după ce magistrații au admis contestația procurorilor față de plasarea lor în arest la domiciliu.
Curtea de Apel Ploiești a admis...
Dosarul de evaziune al lui Theodor Berna, trimis spre soluționare la Tribunalul București
Dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani în care administratorul Tehnologica Radion, Theodor Berna, a fost trimis în judecată de Pachetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești și care se afla pe...
UPDATE Teodor Florescu, arestat preventiv în urma percheziţiilor de la Urban SA
Trei persoane, printre care patronul Teodor Florescu, au fost reţinute, iar alte patru sunt cercetate sub control judiciar, în urma percheziţiilor care au vizat firma de salubrizare Urban.
UPDATE Teodor Florescu, în arest preventiv pentru...
Miroase urât la Urban SA. Percheziţii la firma de salubrizare, suspectată de evaziune fiscală de 23 milioane de euro
La firma de salubrizare Urban SA, care asigură colectarea gunoaielor din Sectorul 6, condus de liberalul Rareş Mănescu, s-a împuţit treaba. Poliţiştii au descins marţi dimineaţă, pentru percheziţii, în 18 locuri din Bucureşti şi...
Teodorovici vrea şi o loterie a bonurilor fiscale din zone cu evaziune ridicată
Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat că o nouă loterie a bonurilor fiscale, cu un premiu total de un milion lei, împărţit la doar 100 de câştigători, va fi organizată în zone cu evaziune...
Florian Walter, patronul Romprest, dat în urmărire internațională de două săptămâni, a fost localizat la Monaco
Florian Walter, proprietarul companiei Romprest, dat în urmărire interrnaţională de două săptămâni, a fost localizat, iar autorităţile române cer extrădarea omului de afaceri. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare în...
Dosarul Romprest a fost trimis în judecată. Florian Walter este în continuare de negăsit
La aproape o lună de când procurorii au descins pentru percheziţii la societatea de salubrizare Romprest şi acasă la patronul ei, Florian Walter, dosarul de evaziune fiscală de 18 milioane de euro a fost...
Arad: Primarul din Zăbrani şi trei oameni de afaceri, reţinuţi într-un dosar de fraudare de fonduri europene
Primarul localităţii Zăbrani, Marian Toader, şi trei oameni de afaceri din Arad au fost reţinuţi de DNA Timişoara, într-un dosar de evaziune fiscală şi fraudare de fonduri europene, cu un prejudiciu estimat la trei milioane...
Theodor Berna, aflat în arest la domiciliu, a fost eliberat și pus sub control judiciar
Omul de afaceri Theodor Berna, aflat în arest la domiciliu din decembrie 2014 după ce fusese în arest preventiv într-un dosar în care este trimis în judecată pentru evaziune fiscală, a fost eliberat. El...