Etichetă: evaziune fiscala
Descinderi în Arad, într-un dosar de evaziune fiscală privind exploatarea resurselor minerale
Șase percheziții au loc joi dimineață în Arad, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul exploatării resurselor minerale, prejudiciul estimat fiind de 4 milioane de lei.
„În această dimineață, 6 aprilie 2023, polițiștii Serviciului de...
Judecătorii i-au dat peste mână procurorului DIICOT care-l protejează pe evazionistul Edu. CETĂȚEANUL a avut dreptate!
Celebrul evazionist orădean Dorinel Edu, despre ale căruia „isprăvi” CETĂȚEANUL a scris pe larg în luna aprilie, a primit marți ceea ce merita de la judecătorii Curții de Apel Oradea, care nu s-au lăsat...
VIDEO Percheziții în 17 județe și în București la persoane bănuite de evaziune fiscală, abuz în serviciu și poluare prin evacuare de deșeuri
Joi dimineață, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș pun în aplicare 190 de mandate de percheziție domiciliară, în 17 județe și în municipiul București, la sediile și locuințele unor persoane...
CCR dă iar lovitura: Liber la evaziune fiscală!
Curtea Constituţională a respins, miercuri, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Guvernului şi Avocatului Poporului asupra legii prin care evazioniştii scapă de închisoare. CCR a astabilit că actul normativ este constituţional.
Pe 17 decembrie,...
Percheziții în Capitală și trei județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Percheziții de amploare au loc în această dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa şi Constanţa, fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu materiale textile. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 3,8 milioane...
O femeie de 54 de ani care facea videochat, condamnată la un an și șase luni de închisoare
O femeie de 54 de ani, din Cehu Silvaniei, județul Sălaj, a fost condamnată la un an şi jumătate de închisoare cu suspendare și muncă în biserică, după ce a fost prinsă că nu...
Percheziţii în judeţul Galaţi la persoane bănuite de infracțiuni economice. Prejudiciul este de 3,7 milioane de lei
Poliţiştii efectuează în această dimineaţă două percheziţii, în judeţul Galaţi, la locuinţele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.700.000 de lei, prin evaziune fiscală.
”La data de 26 august 2020, poliţiştii Direcţiei...
Grupare specializată în evaziune fiscală în domeniul comerțului cu autoturisme second–hand, destructurată
Poliţia Română efectuează, marți, 175 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în 20 de judeţe, în cadrul a cinci dosare penale în care sunt cercetate fapte de evaziune fiscală în domeniul comerţului intracomunitar cu...
Hexi Pharma a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală
Hexi Pharma a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. Procurorii DNA - Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
SC HEXI...
Probleme pentru consilierul județean de Iași. Fratele lui Cătălin Moroșanu a fost reținut de DIICOT
Claudiu Moroșanu, fratele lui Cătălin Moroșanu a fost reținut de DIICOT, întrucât acesta ar fi implicat într-un dosar ce vizează infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.
Claudiu Moroşanu,...
Proiect de lege: Evazioniștii români ar putea scăpa de închisoare
Evazioniștii români ar putea scăpa de închisoare, dacă sunt de acord să plătească prejuduciul făcut plus încă 20%, se arată într-un proiect de lege care dorește modificarea actuale legi.
Proiectul de lege a fost propus...
Percheziţii ale poliţiştilor şi procurorilor într-un dosar de evaziune de cinci milioane de lei. Produsele erau vândute online
Poliţiştii fac marţi dimineaţă 22 de pecheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Mureş vizând infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani în comercializarea de produse în mediul online, prejudiciul fiind...