Etichetă: evaziune fiscala
Percheziţii în judeţul Galaţi la persoane bănuite de infracțiuni economice. Prejudiciul este de 3,7 milioane de lei
Poliţiştii efectuează în această dimineaţă două percheziţii, în judeţul Galaţi, la locuinţele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.700.000 de lei, prin evaziune fiscală.
”La data de 26 august 2020, poliţiştii Direcţiei...
Grupare specializată în evaziune fiscală în domeniul comerțului cu autoturisme second–hand, destructurată
Poliţia Română efectuează, marți, 175 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în 20 de judeţe, în cadrul a cinci dosare penale în care sunt cercetate fapte de evaziune fiscală în domeniul comerţului intracomunitar cu...
Hexi Pharma a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală
Hexi Pharma a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. Procurorii DNA - Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
SC HEXI...
Probleme pentru consilierul județean de Iași. Fratele lui Cătălin Moroșanu a fost reținut de DIICOT
Claudiu Moroșanu, fratele lui Cătălin Moroșanu a fost reținut de DIICOT, întrucât acesta ar fi implicat într-un dosar ce vizează infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.
Claudiu Moroşanu,...
Proiect de lege: Evazioniștii români ar putea scăpa de închisoare
Evazioniștii români ar putea scăpa de închisoare, dacă sunt de acord să plătească prejuduciul făcut plus încă 20%, se arată într-un proiect de lege care dorește modificarea actuale legi.
Proiectul de lege a fost propus...
Percheziţii ale poliţiştilor şi procurorilor într-un dosar de evaziune de cinci milioane de lei. Produsele erau vândute online
Poliţiştii fac marţi dimineaţă 22 de pecheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Mureş vizând infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani în comercializarea de produse în mediul online, prejudiciul fiind...
Condamnatul Avraham Morgenstern, apropiat al lui Radu Mazăre, a fost reținut la Buenos Aires
Condamnat în România la opt ani de închisoare pentru evaziune fiscală, omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost localizat şi reţinut, în cursul nopţii, în Buenos Aires, Argentina, anunță Poliţia Română.
Avraham Morgenstern este cunoscut...
Costel Cășuneanu, vizat într-un dosar de evaziune și spălare de bani
Omul de afaceri Costel Căşuneau este vizat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. În acest dosar, poliţiştii din Prahova au făcut marți percheziţii în mai multe judeţe. Potrivit unor surse judiciare,...
Ilie Dragne, administratorul fermei de porci a fiului lui Liviu Dragnea, a fost reţinut de procurori
Ilie Dragne, administratorul fermei de porci Salcia, din judeţul Teleorman, deţinută de Valentin Ştefan Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, a fost reţinut de către procurori pentru 24 de ore.
Potrivit avocaţilor lui Dragne, clientul...
Managerul Arhiepiscopiei Tomisului și un director din RATB, reținuți pentru evaziune fiscală
Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, preotul Popa Gabriel, o călugăriţă şi un director din Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) au fost reținuți pentru evaziune fiscală în domeniul comerţului cu articole textile. Surse din Poliţie spun...
Poliția Metrou doarme-n papuci! Cum face o florăreasă comerț ilegal chiar pe peronul stației Crângași
Poliția Metrou, cea care ar trebui să vegheze la respectarea legii în sistemul de transport subteran al Bucureștilor, nu prea își face treaba.
Cel puțin așa a putut constata reporterul Cetateanul.net prezent marți după amiaza...
Percheziții în Alba, la firme care lucrează cu primării și instituții publice, într-un dosar de evaziune fiscală
Poliţiştii din Alba fac marţi dimineaţă 24 de percheziţii la firme care lucrează cu primării şi instituţii publice, dar şi la şi domiciliile unor administratori ai societăţilor respective, într-un dosar de evaziune fiscală în...