Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare miercuri dimineaţa 10 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Teleorman. Este stiripesurse.ro.
„La acest moment, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5, Serviciul Acţiuni Speciale şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman desfăşoară 10 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Teleorman. 10 persoane implicate fiind conduse la audieri
Cum se spălau banii
In urma cercetărilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2014 – 2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu ar fi înregistrat în contabilitate şi ulterior ar fi declarat la organele fiscale achiziţii fictive de bunuri în valoare de 4.000.000 de lei de la o firmă „fantomă”.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.211.000 de lei. El reprezinta TVA şi impozitul pe profit. Iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4.000.000 de lei.
Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Cetățeanul TV
