Omul de afaceri Costel Căşuneau este vizat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. În acest dosar, poliţiştii din Prahova au făcut marți percheziţii în mai multe judeţe. Potrivit unor surse judiciare, acesta ar avea calitatea de suspect şi urmează a fi audiat.
Surse judiciare au declarat, marţi, pentru news.ro, că omul de afaceri Costel Căşuneau ar avea calitatea de suspect.
Peste 40 de poliţişti de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, au făcut16 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Sibiu şi Ilfov.
Acţiunea a vizat persoane bănuite că ar face parte dintr-un grup infracţional, specializat în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Cei vizaţi sunt suspectaţi că, în perioada 2010 – 2016, ar fi comis fapte de evaziune fiscală în domeniul în care societăţile îşi desfăşoară activitatea, respectiv produse energetice şi construcţii.
”Banii obţinuţi în urma activităţii infracţionale fac obiectul unor transferuri succesive prin mai multe conturi bancare ale societăţilor implicate şi ale unor persoane interpuse, acestea din urmă retrăgând în numerar bani pe care, în schimbul unui comision, i-ar fi predau adevăraţilor beneficiari. Prejudiciul cauzat prin evaziune este de 2.133.549 de lei, iar în urma spălării banilor s-a creat un prejudiciu în valoare de 6.152.575 de lei”, a anunţat Poliţia Română.
Cetățeanul TV
