Etichetă: spălare de bani
Percheziții de amploare la o grupare care a reciclat fictiv deşeuri
O grupare care obţinea bani după ce a inventat un sistem fictiv de reciclare a deşeurilor a fost anihilată.
Procurorii au efectuat percheziţii în...
Cluj- Napoca. Funcționar bancar acuzat de furtul a 800.000 de lei din conturile clienților
Un bărbat din Cluj, angajat al unei bănci, este suspectat de spălare de bani. Timp de 5 ani, ar fi furat din conturile clienților...