Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au efectuat nouă percheziţii la punctele de lucru şi sediile unor societăţi comerciale, precum şi la mai multe persoane, într-un dosar în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Opt persoane au fost audiate la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov, cinci persoane (3 femei şi 2 bărbaţi) fiind reţinute pentru 24 de ore. Conform IPJ Ilfov, în perioada 2018 – 2021, trei femei au determinat reprezentanţii unei societăţi comerciale să semneze 75 de bilete la ordin către alte societăţi, potrivit observatornews.ro.

Ele au încasat ulterior, prin diverse metode şi prin interpuşi, sumele de bani din patrimoniul societăţii comerciale unde lucrau ca şi contabile. Prejudiciul cauzat se ridică la suma de aproximativ 3,4 milioane de lei (680.000 euro). La percheziţii, poliţiştii au descoperit şi indisponibilizat mai multe înscrisuri, medii electronice de stocare, în vederea întregirii materialului probator. S-a dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile şi imobile, acestea având o valoare de 2.500.000 de lei.