Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Kövesi a formulat acuzații împotriva a patru suspecți, despre care se crede că fac parte dintr-o rețea infracțională cu legături cu grupări mafiote italiene.
CITEŞTE ŞI: Ponta, atac la Kovesi: N-are mamă, n-are tată, n-are sentimente!
Frauda din acest dosar se ridică 4,3 milioane de euro, bani care implică fonduri UE și fonduri naționale, transmite EPPO. Inculpații riscă între patru și 15 ani de închisoare, asta dacă o să fie găsiți vionvați.
„Se presupune că inculpații au format un grup infracțional împreună cu alți suspecți pentru a furniza scrisori de garanție false beneficiarilor de proiecte finanțate prin fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva unor daune potențiale. În schimbul emiterii scrisorilor, suspecții ar fi încasat sume mari de bani.
Se crede că au pus în aplicare această schemă frauduloasă în numele unor societăți înregistrate în Cehia și Letonia, care nu aveau dreptul de a emite scrisori de garanție și nici resursele financiare pentru a acoperi daunele asigurate.
Câştig ilicit
Se înțelege că utilizarea acestor documente a dus la un câștig ilicit de aproximativ 4,3 milioane EUR, din care cea mai mare parte din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Programul Operațional Regional.
Aceste inculpări sunt rezultatul mai multor investigații privind scheme infracționale care utilizează același mod de operare, în urma unor percheziții domiciliare efectuate în România și Franța în mai 2023. Anterior, în 2023, alți suspecți au fost inculpați și sunt în prezent în așteptarea procesului. Anterior, au fost sechestrate bunuri în valoare de 450 000 EUR”, a transmis EPPO.
Cetățeanul TV
 condus de Laura Codruța Kövesi a formulat acuzații împotriva a patru suspecți, despre care se crede că fac parte dintr-o rețea infracțională cu legături cu grupări mafiote italiene.){kind=link}