Mafia lemnului luată cu asalt! 146 de percheziţii în Bucureşti şI alte 16 judeţe! Prejudicii URIAŞE

Primăria Capitalei vrea să transforme în parc 50 de hectare din Pădurea Băneasa
SURSA: Google

Sunt percheziţii de amploare în acest moment în Capitală şi în 16 judeţe din ţară. Este vizată mafia lemnului!

CITEŞTE ŞI: Prețul la lemnul de foc va fi plafonat pentru o perioadă de 6 luni

Vorbim de 146 de descinderi care au loc la depozitele mai multor societăţi comerciale, la sediile ocoalelor silvice, dar şi la domiciliile suspecţilor. Două grupări bănuite de evaziune fiscală, spălare de bani, defrişări ilegale şi delapidare sunt în vizorul anchetatorilor. Ilegalităţile s-ar fi întins pe parcursul a doi ani de zile.

„În ziua de 28 septembrie 2022, procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează 146 de percheziții domiciliare pe raza municipiului București (1) şi a județelor Alba (2), Bacău (1), Bihor (1), Bistrița Năsăud (1), Cluj (2), Constanța (33), Dolj (1), Harghita (1), Iași (4), Ialomița (1), Ilfov (1), Mureș (1), Neamț (4), Olt (1), Suceava (85) și Teleorman (6), la sediile sociale (39) și puncte de lucru (57) ale unor firme, precum și la domiciliile persoanelor fizice (33) presupus a fi implicate în activitatea infracțională.

De asemenea, vor fi efectuate percheziții domiciliare la sediile unor ocoale silvice (17).

Infracţiuni economice

Efectuarea acestor percheziții urmărește completarea materialului probator în două cauze penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art. 9, alin. 1, lit. b, din Legea 241/2005, spălarea banilor, faptă prev. și ped. de art. 49 alin. 1 lit. a) și b) din Legea 129/2019, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, faptă prev. și ped. de art. 107 alin. 1 ind.1, lit. c din Legea 46/2008 privind Codul Silvic și delapidare, faptă prev. și ped. de art. 295 alin. 1 Cod Penal, raportat la art. 308 alin. 1 și art. 309 alin. 1 ambele din Cod Penal.

Totodată, vor fi efectuate 16 controale economice la punctele de lucru – depozite ale unor societăți comerciale și se vor pune în aplicare 61 ordonanțe prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la persoanele implicate în activitatea infracțională.

În urma cercetărilor a rezultat faptul că două grupări constituite pe raza județului Suceava controlează un număr de 20 de societăți comerciale, cu obiect principal de activitate în domeniul silvic, prin intermediul cărora, în perioada 2019-prezent, ar fi efectuat diverse operațiuni ilicite în domeniul silvic ce ar consta în evidențierea fiscală parțială/neevidențierea tranzacțiilor cu ocazia comercializării de brichete sau cherestea, realizată către o serie de parteneri comerciali din județele Constanța, Suceava, Cluj, Alba, Botoșani, Bacău, Vrancea, Iași, Teleorman, Ilfov și din municipiul București.

Din probatoriul administrat au rezultat indicii că aceste tranzacții ar rezulta în urma unui proces de achiziție lemn/prelucrare buștean/producție brichete, cu o componentă de materie primă ilicită/tranzacții evazioniste. Cele două grupări ar fi furnizat masă lemnoasă cu evidențierea parțială a volumului și/sau valorii acesteia, sens în care, în conivență cu beneficiarii, plata ar fi fost realizată parțial prin virament bancar iar diferența, nefiscalizată, ar fi fost achitată în numerar prin intermediul unor persoane de încredere.

Din cercetări a reieșit faptul că banii rezultați au fost introduși într-un circuit cu caracter legal, fiind alimentate conturile deținute de către alte societăți comerciale. Pentru documentarea activității infracționale, după efectuarea perchezițiilor domiciliare, echipele constituite împreună cu organele de control din cadrul A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală și din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva, vor efectua controale specifice și inventarieri ale materialelor lemnoase, în vederea luări măsurilor legale cu privire la operațiunile derulate de societățile comerciale în domeniul silvic.

Cetățeanul TV

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here