Kovesi a dat lovitura în Spania: Anchetă într-un dosar cu prejudiciu de 17 milioane de euro!

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat, marți, că a dezmembrat în Spania, în Madrid, o rețea infracțională transnațională implicată în vânzarea de mașini de lux cu eludarea TVA.

CITEŞTE ŞI: Procurorii lui Kovesi au descins la CNAIR: Fraude cu banii pentru centura Zalăului

Prejudiciul estimat, numai în Spania, se ridică la 17 milioane EUR.

Treizeci de persoane au fost arestate, inclusiv presupusul lider al rețelei, au precizat procurorii europeni.

Agenții de aplicare a legii din cadrul EPPO au confiscat 34 de proprietăți, în valoare de aproximativ 11 milioane EUR, 20 de mașini de lux, bijuterii și ceasuri de lux, precum și peste 300 000 EUR în numerar. Cel puțin 200 de conturi bancare au fost, de asemenea, blocate în Germania, Lituania, Portugalia și Spania.

Acestea sunt rezultatele preliminare ale celor 17 percheziții efectuate în Spania și Germania la 18 și 19 decembrie 2024, la domiciliile suspecților și la sediile dealerilor auto care fac obiectul anchetei. Presupusul lider al organizației criminale, care a fugit până acum de arestare, fiind căutat într-o anchetă separată, a fost în cele din urmă arestat în Germania în cadrul anchetei EPPO și se așteaptă predarea sa în Spania.

Persoana în cauză face, de asemenea, obiectul a 18 hotărâri judecătorești în Spania referitoare la diverse cazuri de trafic de droguri și fraudă fiscală. Conform anchetei, liderul organizației criminale opera din Germania, de unde trimitea instrucțiuni pentru a furniza vehicule dealerilor auto situați în Spania.

Cum erau distribuite maşinile în Germania

Vehiculele erau distribuite din Germania prin intermediul a două ramuri ale organizației, care se ocupau de transportul și livrarea autovehiculelor către dealeri situați în regiunile Levante și Córdoba-Costa del Sol, în Spania.

Se crede că o a treia ramură a organizației a fost responsabilă de crearea rețelei complexe necesare pentru săvârșirea fraudei fiscale și spălarea veniturilor rezultate, inclusiv „comercianți dispăruți” sau societăți fantomă înființate cu singurul scop de a se sustrage de la plata TVA.

Pe baza probelor, organizația criminală folosea persoane vulnerabile ca „oameni de paie” pentru societățile fantomă, în schimbul cazării în case care aparțineau suspecților.

Ancheta și perchezițiile au beneficiat de sprijinul unității poliției naționale spaniole specializate în criminalitate economică și fiscală (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policia Nacional – UDEF), al Agenției Fiscale Spaniole (Agencia Tributaria) și al autorităților germane. Toate persoanele implicate sunt prseupuse nevinovate până la dovedirea vinovăției de către instanțele spaniole competente.