Grupul Distribuitorilor de Presă (GEDP), judecat pentru delapidare

Grupul Distribuitorilor de Presă (GEDP), judecat pentru delapidare de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – (DIICOT). Inculpații sunt foștii parteneri ai lui Sorin Ovidiu Vîntu.

Ion Ifteni (fost Eftime), Liliana Mihaela Spiridon, Alexandru Nicolae Dorobanțu, Ionut Adrian Eftime şi Kiss Laszlo Gyorgy sunt acuzați de săvârşirea infracţiunilor de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată, spălare a banilor, în formă continuată, instigare la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,instigare la spălare a banilor, în formă continuată, complicitate la spălare a banilor, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.

Prin actul de sesizare s-a reţinut faptul că, în  perioada 2009-2010, persoanele care au controlat în fapt societățile Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă (SC GEDP SA), SC Wolf Tanarg Distribuție SRL SRL și persoana juridică nerezidentă In Capital Partners LTD (cu sediul stabilit în Seychelles şi conturi bancare deschise în Cipru), au constituit un grup infracțional organizat  care și-a desfășurat activitatea în cursul anului 2010, grup structurat care a fost sprijinit  și de alte persoane, membrii acestuia acționând în mod coordonat, prin contribuții permanente sau periodice, în scopul săvârșirii infracțiunilor de delapidare, evaziune fiscală și de spălare a banilor.

Persoanele care au constituit grupul infracțional, cât și cele aflate pe palierul de sprijinire, au avut roluri prestabilite de liderii acestuia, asigurând înfiinţarea şi punerea la dispoziţia grupului de societăţi nerezidente offshore, cât şi rezidente, prin implicarea directă în activitatea acestor societăţi, organizarea evidenţelor contabile pentru a crea aparenţa că activitatea economică a entităţilor respective este una legală şi prin oferirea de consultanţă în scheme infracţionale, cunoscând scopurile urmărite de membrii grupului, iar în cadrul circuitelor financiare, reciclarea produsului infracţional, respectiv a sumelor de bani însuşite din patrimoniul SC GEDP SA, în scopul ascunderii sau a disimulării provenienței ilicite a acestora.

Grupul Distribuitorilor de Presă (GEDP), judecat pentru delapidare prin offshore

Astfel, în cursul anului 2010, din patrimoniul SC GEDP SA au fost însuşite în mod ilicit importante sume de bani, în cuantum de 2.090.392,33 lei, care au fost externalizate și ulterior reciclate prin intermediul unei societăţi nerezidente de tip offshore, cu sediul stabilit în Seychelles, după care au fost reintroduse în sistemul bancar naţional sub o altă justificare, fiind în cele din urmă retrase în numerar.

Gruparea, coordonată de către Ion Ifteni (fost Eftime) și Liliana Mihaela Spiridon, a acţionat în vederea delapidării SC GEDP SA, prin obținerea necuvenită a unor fonduri materiale din patrimoniul entității și, prin interpunerea SC Wolf Tanarg Distribuție SRL (societate paravan, fără activitate economică reală, controlată în fapt de către inculpaţii Ifteni (fost Eftime) Ion, Mihaela Liliana Spiridon și Kiss Laszlo Gyorgy) şi a societăţii nerezidente cu sediul stabilit în Seychelles, IN Capital Partners LTD (controlată în fapt de către Ionut Adrian Eftime, constituită special pentru acesta și Ion Ifteni (fost Eftime) de către Kiss Laszlo Gyorgy pentru a putea fi reciclat ulterior produsul infracţional.

Ion Ifteni fost Eftime şi fiul lui, Ionuţ Eftime, sunt cunoscuţi drept locotenenţi ai fostului mogul de presă, Sorin Ovidiu Vîntu. De altfel, Ionuţ Eftime se află în penitenciar, fiind condamnat alături de Sov în alt dosar penal.

Cei doi, tată şi fiu, alături de SOV, l-au denunţat pe fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu. Ei s-au spovedit la DNA că, în 2008, i-au dat mită un milion de euro lui Olteanu pentru ca acesta să facă trafic de influenţă astfel încât fostul premier Călin Popescu Tăriceanu să îl numească pe omul lui SOV, Liviu Mihaiu, guvernator al Deltei Dunării.

Kiss este considerat un specialist în „închirierea” vehiculelor financiare de tip off-shore.

S-a reţinut faptul că membrii grupului infracţional  au transferat sumele de bani delapidate din patrimoniul SC GEDP SA printr-un circuit financiar, fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de prestări servicii și de împrumut care nu au avut la bază operaţiuni reale, pentru ca, în final, după efectuarea operațiunilor bancare prin conturile societăților implicate în circuitul evazionist și de spălare a banilor, urmate de retrageri de sume mari de bani în numerar din contul personal al inculpatului Ionut Adrian Eftime, deschis la o bancă de pe teritoriul României, cu justificarea – cheltuieli personale, și integrarea lor ulterioară în circuitul economic legal, s-a urmărit și realizat disimularea adevăratei naturi a provenienței, circulației și a dreptului de dispoziție cu privire la sumele de bani și dobândirea de substanțiale foloase materiale necuvenite, beneficiarii acestora cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare.

Din structura grupului infracţional organizat a făcut parte şi Kiss Laszlo Gyorgy , persoană care a sprijinit activitatea grupului.

Astfel, membrii grupului au acţionat într-un mod coordonat, în perioada decembrie 2009 – august 2010, pentru îndeplinirea scopului final, respectiv însuşirea de bunuri din patrimoniul SC GEDP SA, prin delapidarea acestei persoane juridice.

În ceea ce privește infracțiunea de delapidare, scopul grupului a fost atins prin scoaterea frauduloasă din patrimoniul SC GEDP SA a sumei totale de 2.090.392,33 lei  și însuşirea din acest cuantum de către Ionut Adrian Eftime a sumei de 463.793 euro, prin retrageri de numerar și plăți cu cardul  către diferiți comercianți, în sumă de 14.446 euro și transferuri bancare, în sumă de 449.347 euro, direcționate către contul său personal, urmate de retrageri de numerar.

Concomitent cu săvârșirea infracțiunii de delapidare, membrii grupului infracțional organizat au săvârșit și infracțiunea de evaziune fiscală, realizată în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin înregistrarea în documentele contabile ale SC GEDP SA și declararea subsecventă către organele fiscale, prin declarațiile fiscale depuse (documente legale), achiziții de servicii fictive  (operațiuni care nu au avut la bază operațiuni reale, ce nu au corespuns realității faptice și juridice) de la societatea  SC Wolf Tanarg Distribuție SRL, fiind prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma de 404.192,21 lei , prin obținerea de către SC GEDP SA a unui drept nelegal de deducere a TVA de plată și diminuarea bazei impozabile și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat pentru achizițiile fictive înregistrate și declarate (334.777,14 lei reprezentând TVA nedeductibilă fiscal, iar suma de 69.415,07 lei reprezentând impozit pe profit).

Totodată, s-a reţinut faptul că, din dispoziția lui Ionut Adrian Eftime, în cursul anului 2010, SC GEDP SA a încheiat mai multe contracte de prestări servicii fictive cu SC Wolf Tanarg Distribuție SRL (entitate de tip paravan/fantomă, care nu a avut niciodată angajați, care nu a desfășurat activitate la sediul social declarat și nu a posedat mijloacele tehnice și avizele necesare desfăşurării activităţilor cuprinse în facturile fiscale emise), în baza cărora SC GEDP SA a efectuat către aceasta din urmă plăţi în valoare totală de 2.090.392,33 lei (unele dintre plăți, efectuate în numerar, în cuantum de 30.000 lei, nu au putut fi asociate vreunui contract încheiat între cele două societăți).

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii. Dosarul a fost  înaintat spre soluţionare  Tribunalului Bucureşti.

Cetățeanul.net a mai scris pe aceeași temă, aici.