Administratorii acestor complexuri au organizat chiar şi proteste în timpul controalelor pentru a împiedica descoperirea neregulilor, aşa cum s-a întâmplat la Galgros Galaţi. La rândul lor, reprezentanţii unor centrele comerciale ne-au transmis că problemele semnalate de ANAF nu sunt realizate de firmele pe care le reprezintă, ci de srl-urile care închiriază spaţii.
1. Dragonul Roşu (Bucureşti) – 15,99 milioane de lei
Acest centru comercial este controlat de Dumitru Nicolae, afaceristul implicat în Dosarul Microsoft și care a recunoscut în fața judecătorilor faptul că a dat mită la politicieni din partea lui Claudiu Florica pentru prelungirea unor licențe IT.
2. Expo Market Doraly (Bucuresti) – 2,97 milioane de lei
Aici, în acționariat, găsim o companie britanică, EMD Investments SARL, care este deținută de afaceristul roman Gheorghe Iaciu și fondul de investiții HSBC. În urmă cu opt ani, Iaciu a vândut către britanici aproape jumătate din acțiunile de la Doraly contra suma de 70 de milioane de euro.
3. Complex Brintex (Braşov) – 2,78 milioane de lei
4. Smart Expo Flora (Bucureşti) – 2,16 milioane de lei
5. Centre Comerciale evazioniste – Dumbrava (Sibiu) – 1,5 milioane de lei
Aurel Muntean, un om de afaceri din Sibiu, este cel care deţine acest complex comercial. Acesta mai are şi magazinul Victoria din Bucureşti. Controlează şi lanţul hotelier Împăratul Romanilor, care cuprinde şi Hotelul Carpaţi din Bucureşti, dar şi Hotel Parc din Arad, Cetate din Alba Iulia şi Aurelius din Braşov. Averea sa se ridică la 130 de milioane de euro.
6. Galgros (Galati) – 1,29 milioane de lei
7. Complex Comercial Onasis (Focşani) – 1,219 milioane de lei
Acţionarii Onasis SA, compania care deţine şi complexul comercial, sunt firmele Universal Impex şi Intercomplex, dar şi Costică Păun, Dănuţ Vicol, Adrian Lazăr, Florin Marian Podgoreanu, Vasilica Lazăr şi Ileana Bari.
8. Complexul Comercial Tug Center (Brăila) – 1,21 milioane de lei
Locaţia de pe locul 8 în topul celor mai evazioniste centre comerciale este administrată prin compania Irmex SA Brăila care îi are ca acţionari pe Ali Madadi şi Rouzbeh Madadi. Ali Madadi a fondat grupul de firme Rădăcini în 1991. Pe segmentul alimentar, Madadi are un oarecare istoric: la începutul anilor 2000 deţinea o fabrică de sosuri şi ketchup, desfiinţată la un moment dat. În urmă cu cinci ani, pe fondul aceleiaşi optici de diversificare a afacerilor, omul de afaceri obţine franciza Domino’s Pizza, marcă americană, concurentul Pizza Hut în lume.
9. Complex Marlorex (Craiova) – 1,08 milioane de lei
Patronul este Ghiţă Bloj, un controversat om de afaceri din zona Olteniei.
10. Piaţa West Market (Oradea) – 944 milioane de lei
Situaţia acţionariatului este incertă.
Cetățeanul TV
Zakaria Hanifi este front man, Patronul este un sirian cu multe conexiuni inalte cam peste tot.
Cum se numeste?