Contractul încheiat de primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman, cu firma Romprest este unul cu cântec. În august 2008, Chiliman a reziliat contractul cu REBU şi a adus în aceeaşi zi firma Romprest să asigure serviciul de curăţenie stradală. Gunoierii s-au ţigănit între ei, cei de la REBU luându–şi cu ei coşurile şi pubelele inscripţionate cu numele firmei. Pe de altă parte, Romprest s-a trezit „împărat”, sfera sa de influenţă inculzând chiar şi Bulevardul Magheru.
Romprest s-a mobilizat repede, semn că se pregătise deja de instalare în cel mai bogat sector al Capitalei. Până la organizarea de către edil a licitaţiei – câştigată, evident, de societatea comercială adusă chiar de el -, Romprest a şi montat coşuri, pubele inscripţionate cu numele său şi a adus autospeciale de colectat gunoiul. Contractul, în valoare de 450 milioane de euro, a fost încheiat pe o perioadă de 25 de ani.
Chiliman este cel de-al doilea primar de sector care s-a enervat pe firma de deszăpezire, primul fiind Cristian Poteraş, la Sectorul 6, care nu a amendat firma URBAN SĂ, dar a anunţat acum o săptămâna că va scoate la licitaţie serviciile de salubritate şi deszăpezire.
ANAF: Prejudiciu uriaș din bani publici
Compania Romprest Service SA a făcut obiectul verificărilor Direcției Generală Antifraudă Fiscală, în perioada 20.08-11.12.2014, concretizate în 16 acțiuni de verificare ce au avut ca obiectiv modul în care sunt respectate prevederile legislaţiei fiscale şi contabile de către societate raportat la relațiile comerciale desfăşurate cu firmele LA Team Line Solutions SRL, Romconcord Tehnic Service SRL si Euro Grup SRL între anii 2012 – 2014, respectiv lanțurile comerciale Tănăsescu Farm SRL- Coresio Euroinvest SRL- JIF SRL- Euro Grup SRL- Compania Romprest Service SA și, respectiv, Tănăsescu Farm SRL- Coresio Euroinvest SRL- Bryana Euro Invest SRL- Euro Grup SRL.
Administratorii companiei Romprest Service SA, în calitate de lideri ai grupării infracţionale, au creat şi utilizat mai multe firme având ca scop realizarea de achiziţii intracomunitare nedeclarate de clorură de calciu în cazul primului circuit, ascunzând adevărata natură a provenienţei mărfurilor prin declararea fictivă a unor tranzacţii comerciale, pentru ca ulterior mărfurile să ajungă fictiv pe circuitul Coresio Euroinvest SRL- JIF SRL- Euro Grup SRL la Romprest Service, aceasta din urmă creându-și avantaj fiscal reprezentând TVA deductibilă si impozit pe profit.
Pe de altă parte, societatea a înregistrat în evidenţa contabilă operaţiuni constând în achiziţii de prestări servicii constând în punerea la dispoziţie de personal muncitor de la societăţile menționate, o mare parte din aceste servicii fiind nereale, provenind din achiziţii fictive, fie direct, fie prin intermediul unor agenți economici cu un comportament fiscal inadecvat, aceștia având, la rândul lor, drept furnizori de servicii, societăţi care nu declară livrări, susţin procurorii. La societățile în cauză s-a constatat acelaşi mod de lucru şi tipologie privind starea de fapt, după cum urmează:
– sedii sociale unde nu se desfăşoară activitate, declarate în principal la adrese de cabinete de avocatură sau apartamente de bloc;
– reprezentanţi legali neidentificabili sau care nu se prezintă la solicitarea organelor de control;
– lipsa salariaţilor încadraţi legal;
– lipsa mijloacelor de transport necesare deplasării unui număr mare de muncitori (cca. 200-300 de oameni).
Din verificările efectuate, au rezultat indicii rezonabile care conduc la concluzia că operaţiunile economice, ce au făcut obiectul actelor de sesizare înaintate de către parchet, nu au fost efectuate în fapt, iar înregistrarea lor ca şi cheltuieli deductibile a avut ca scop majorarea artificială a cheltuielilor în vederea diminuării obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat de catre societatea Romprest Service SA.
Se impune a fi menționat faptul că documentele de achiziție procurate au fost utilizate de administratorul Euro Grup SRL pentru obtinerea de fonduri de la bugetul general al Uniunii Europene, aspect ce a fost adus, de asemenea, la cunoștința organelor de urmărire penală. Totodată, cu ocazia controalelor efectuate s-a conturat suspiciunea rezonabilă că unii din membrii grupării infracţionale, în scopul sustragerii de la efectuarea unor verificări financiar fiscale, au declarat fictiv cesionarea partilor sociale detinute la alte societati.
S-a apreciat, astfel, că societatea verificată a beneficiat, inclusiv, de un circuit scriptic de tranzacţionare succesivă a serviciilor menționate și s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive.
Prin urmare, firma verificată împreună cu societăţile de pe lanţul de tranzacţionare care au sprijinit activitatea liderului grupării în tentativa acestuia de a ascunde urmele infracţiunilor asupra cărora există suspiciunea că le-ar fi săvârşit, au contribuit la formarea unor circuite comerciale care să creeze aparenţa de legalitate în cazul circulaţiei mărfurilor şi serviciilor şi a deductibilităţii TVA, cât și obținerea, pe nedrept, de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene prin prezentarea cu rea credinta de documente asupra cărora există suspiciunea rezonabila ca ar fi false, precizează anchetatorii.
Prejudiciul estimat la bugetul statului de 4,5 milioane de euro
Aspectele constatate cu ocazia controalelor efectuate au fost supuse atenției organelor de urmărire penală competente, respectiv Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în vederea analizării posibilității iniţierii demersurilor specifice vizând stabilirea existenţei ori inexistenţei acestora, identificarea şi tragerea la răspundere penală a făptuitorilor, sub aspectul săvârșirii faptelor prevăzute de art. 322, art. 323, 367 alin. 1 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, art. 9 alin.(1), lit. a), b), c) si f) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 29 alin (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată și art. 18 ^1 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.
Liderul grupării de evaziune şi spălare de bani, Florian Walter, nu a fost găsit de anchetatori la percheziţiile făcute miercuri la Romprest şi la locuinţele suspecţilor, dar sunt indicii că este în ţară, fiind dat în consemn la frontieră.
Cetățeanul TV
