Etichetă: spalare de bani
Dosarul de evaziune al lui Theodor Berna, trimis spre soluționare la Tribunalul București
Dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani în care administratorul Tehnologica Radion, Theodor Berna, a fost trimis în judecată de Pachetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești și care se afla pe...
Sebastian Ghiţă, cercetat sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de dare de mită şi spălare de bani
Sebastian Ghiţă a fost pus sub control judiciar de către DNA în dosarul în care este cercetat pentru dare de mită şi spălare de bani. Fostul primar al Ploieştiului Iulian Bădescu este acuzat și...
UPDATE Premierul Victor Ponta a fost inculpat în Dosarul Turceni-Rovinari. Averea demnitarului a fost sechestrată
UPDATE 2 Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul Victor Viorel Ponta, la data...
UPDATE Marian Vanghelie către judecători: Sunt natural ca brânza de oaie. Primarul va fi judecat în arest la domiciliu
UPDATE Marian Vanghelie urmează să fie eliberat din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu. Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au admis contestaţia lui Vanghelie la prelungirea arestului preventiv,...
Darius Vâlcov va fi cercetat sub control judiciar
Darius Vâlcov va fi eliberat din arest şi cercetat sub control judiciar, în dosarul în care este acuzat de fapte de trafic de influenţă.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a admis contestaţia lui...
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor Alexandru Kiss a fost trimis în judecată
Vicepreşedintele CJ Bihor Alexandru Kiss a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat că a făcut parte dintr-un grup care a obţinut între 2003 şi 2008 foloase necuvenite de peste patru milioane...
Marian Vanghelie nu scapă de arestul preventiv. Judecătorii i-au prelungit mandatul cu alte 30 de zile
Judecătorii instanței supreme au admis cererea DNA de prelungire cu 30 de zile a mandatului de arestare preventivă pentru, Marian Vanghelie, în dosarul în care acesta este cercetat pentru corupție. Instanța a prelungit tot...
Florian Walter, patronul Romprest, dat în urmărire internațională de două săptămâni, a fost localizat la Monaco
Florian Walter, proprietarul companiei Romprest, dat în urmărire interrnaţională de două săptămâni, a fost localizat, iar autorităţile române cer extrădarea omului de afaceri. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare în...
Theodor Berna, aflat în arest la domiciliu, a fost eliberat și pus sub control judiciar
Omul de afaceri Theodor Berna, aflat în arest la domiciliu din decembrie 2014 după ce fusese în arest preventiv într-un dosar în care este trimis în judecată pentru evaziune fiscală, a fost eliberat. El...
Sare pe coadă. Patronul Romprest, Florian Walter, a fost dat în urmărire internaţională
Omul de afaceri Florian Walter, patronul companiei de salubrizare Romprest, a fost dat în urmărire internaţională.
Tribunalul Prahova a emis, marţi, un mandat internaţional de urmărire pe numele lui Florian Walter, el fiind, de altfel,...
Fostul primar din Piatra Neamţ Gheorghe Ştefan, cercetat de DNA într-un nou dosar, pentru căpuşarea Poştei Române
Fostul primar din Piatra Neamţ Gheorghe Ştefan, zis „Pinalti”, nu scapă de problemele cu Justiţia. El este cercetat de procurorii DNA într-un nou dosar penal, pentru atribuirea unui contract al Poştei Române privind servicii...
Marian Vanghelie, încă 30 de zile în „beciul domnesc”
Judecătorii instanței supreme au prelungit cu încă 30 de zile mandatul de arest preventiv al lui Marian Vanghelie, de la 13 mai, la 11 iunie.
Înalta Curte de Casație și Justiție a prelungit tot cu...