vineri, martie 29, 2024

Bombă în Sectorul 3! Primarul Negoiță știe

Citește marți, 5 decembrie, pe cetățeanul.net

Acasă Etichete Spalare de bani

Etichetă: spalare de bani

Percheziții în Capitală și trei județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

0
Percheziții de amploare au loc în această dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa şi Constanţa, fiscală şi spălare de bani în domeniul  comerţului cu materiale textile.  Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 3,8 milioane...

Percheziții în mai multe județe într-un dosar de înşelăciune, spălare de bani, fals şi uz de fals

0
Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 14 percheziţii în București, Ilfov, Olt și Dâmbovița, la domiciliile unor persoane bănuite de înșelăciune,...

Este oficial. DNA anunță că Becali este urmărit penal pentru spălarea de bani

0
Omul de afaceri, Gigi Becali, a primit calitatea de urmărit penal după ce a fost chemat la audieri astăzi la DNA. Latifundiarul din Pipera este alături de nepotul său, Vasile Geambazi, acuzat de procurorii...
Dumitru Dragomir a fost condamnat

Dumitru Dragomir a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare

0
Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Acesta a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 4 ani de închisoare cu executare, într-un...
MetroCity Academiei

Viceprimarul din Urziceni a fost reținut pentru 24 de ore. El este acuzat de infracțiuni economice

0
Viceprimarul din Urziceni, Liviu Cazan, a fost reţinut pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, fiind acuzat de o serie de infracţiuni economice. Liviu Cazan, viceprimar al oraşului Urziceni,...
Sorin Oprescu

Și fostul primar Sorin Oprescu se prevalează de protocolul SRI. Instanța a dat un nou termen

0
Tribunalul Bucureşti a stabilit miercuri un nou termen în dosarul în care fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu este acuzat pentru luare de mită, spălare de bani şi abuz în serviciu. Dosarul în care sunt...
bugetele locale

Liviu Dragnea, fost președinte al CJ Teleorman, este anchetat și în Brazilia pentru spălare de bani

0
Liderul PSD, Liviu Dragnea, fost președinte al Consiliului Județean Teleorman, ar fi anchetat în Brazilia pentru spălare de bani. Rise Project şi Folha de São Paolo, una dintre cele mai mari publicaţii din Brazilia,...
Horia Uioreanu

Fostul șef al Consiliului Județean Cluj Horia Uioreanu, condamnat la șase ani și patru luni de închisoare

0
Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj Horia Uioreanu (PNL) a fost condamnat definitiv la șase ani și patru luni de închisoare cu executare.         Omul de afaceri clujean Ioan Bene a fost condamnat la trei...
Darius Vâlcov contestă controlul judiciar impus de DIICOT

UPDATE Înalta Curte a amânat sentința în dosarul fostului primar din Slatina Darius Vâlcov

0
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar putea pronunţa marţi sentinţa în dosarul în care fostul primar din Slatina Darius Vâlcov este acuzat de trafic de influenţă şi spălare de bani. UPDATE Sentința, amânată cu...
Cristian Rizea

Cristian Rizea, zis „Cristi Ferrari”, condamnat la patru ani și opt luni de închisoare pentru spălare de bani

0
Cristian Rizea, zis “Cristi Ferrari”, care era cât pe ce să fie candidatul PSD la Primăria Sectorului  5, a fost condamnat joi de Înalta Curte de Casație și Justiție la patru ani și opt...
dosarul publicării protocolului SRI - Parchetul General

Un nou termen în dosarul fostului primar din Slatina Darius Vâlcov. Este audiată Lavinia Șandru

0
La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCI) se judecă marţi un nou termen al procesului în care fostul primar din Slatina Darius Vâlcov este acuzat de trafic de influenţă, spălare de bani şi...
Adrian Mladin

Fostul primar din Jilava Adrian Mladin a fost trimis în judecată de procurorii DNA într-un alt dosar

0
Fostul primar al comunei Jilava Adrian Mladin, aflat deja în spatele gratiilor, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită şi spălare de bani, pentru că, în perioada în care...